Перейти к содержимому

Фотография

Миндоходов Арестовало 60 Миллионов Гривен На Счетах Web Money

- - - - -

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1
admin

Отправлено 13 ���� 2013 - 01:21

admin

    Самый главный тут

  • Администраторы
  • 9�615 сообщений
48_main.jpg

В ведомстве говорят, что компания участвовала в преступной схеме.

Министерство доходов и сборов добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей Web Money счетах 60 млн грн. Об этом сообщили в центральном офисе по работе с крупными налогоплательщиками министерства в среду.

«Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО «Web Money Transfer» на территории Украины», – говорится в сообщении центрального офиса.

В нем отмечается, что в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.


От меня:
Все просто: продвигают друугих, а WM стали жесткими конкурентами...
Это инфо из первых уст (работаю в банковском процессинге).
Продвигают ГлобалМоней - Эмитент электронных денег – АТ «Ощадбанк» - гос банк.

UP: WebMoney не пояснюють, в чому їх звинувачують
Компанія WebMoney повідомляє, що Податкова служба так і не пояснила, в чому причина обшуків у компанії, та в чому конкретно її підозрюють. Міністерство доходів також мовчить щодо цієї справи.

UP: Міндоходів обшукало та заблокувало рахунки столичного WebMoney
11 червня в київському офісі системи інтернет-розрахунків WebMoney.UA пройшов обшук та заблоковані рахунки на 60 мільйонів гривень.
Про це повідомило обізнане джерело, що побажало залишитися неназваним, передає "ЛІГАБізнесІнформ".
Згідно з повідомленням, столичний офіс компанії знаходиться біля ст. м. "Лівобережна". За інформацією джерела, були вилучені електронні носії інформації (сервера) компанії.
Крім того, обшуки пройшли в квартирах декількох топ-менеджерів компанії.
Як повідомляє видання, інформацію про візит податківців підтвердив один зі співробітників охорони офісного центру, в якому орендує приміщення компанія.
Як зауважив співрозмовник, "я такого ніколи не бачив, їх було кілька десятків".
За його словами, візитери пред'явили "посвідчення співробітників податкової".
Варто нагадати, що у компанії WebMoney.UA давній негласний конфлікт з НБУ.
З 2009 року регулятор відмовляється погоджувати правила роботи даної системи інтернет-розрахунків в Україні. У жовтні 2012 року парламент прийняв закон, що посилює контроль за функціонуванням систем "електронних грошей". Емітувати їх відтепер можуть лише банки.
12 червня, глава департаменту зі зв'язків з громадськістю WebMoney Маргарита Ормоцадзе підтвердила факт проведення податкової перевірки в компанії.
За її словами, перевіряючі вилучили "тестове комп'ютерне обладнання". Вона не підтвердила і не спростувала факт проведення обшуку житла топ-менеджерів WebMoney.UA. На даний момент адвокати з'ясовують законність і правомірність дій податкової.
Власником і адміністратором системи є зареєстрована в Лондоні компанія WM Transfer Ltd (на офіційному сайті немає інформації про фізичних осіб - власників компанії). Зобов'язання компанії WebMoney.UA в Україні гарантує ТОВ "Українське гарантійне агентство".
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Міндоходів домоглося блокування на пов'язані з компанією електронні платежі Web Money на рахунках 60 млн гривень.
"Співробітники Головного оперативного управління спільно з колегами Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів виявили значні порушення в роботі ТОВ "Web Money Transfer" на території України", - йдеться в повідомленні центрального офісу.
У ньому наголошується, що в даний час на банківських рахунках підприємств, що входили до злочинну схему, заблоковано понад 60 млн гривень.